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審計委員會
- 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
- 審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證 券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、 會計或內部稽核主管之任免等。
- 根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。
- 審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計 委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。
審計委員會成員
(任期: 2025/06/13 ~ 2028/06/12)
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 游永桂 |
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| 獨立董事 | 金文衡 |
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| 獨立董事 | 張婉婷 |
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審計委員會重大決議
| 年度日期 | 屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 未經審計委員會通過，而經全體董 事三分之二以上同意之決議事項 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 第三屆第8次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2024/05/10 | 第三屆第9次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2024/07/22 | 第三屆第3次 臨時審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2024/08/13 | 第三屆第10次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2024/11/13 | 第三屆第11次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/01/21 | 第三屆第12次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/02/20 | 第三屆第4次 臨時審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/03/11 | 第三屆第13次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/04/21 | 第三屆第14次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/05/13 | 第三屆第15次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/06/13 | 第四屆第1次 臨時審計委員會 |
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經全體出席委員討論，無異議通過推舉游永桂委員擔任本委員會之召集人及會議主席 | 無 |
| 2025/08/13 | 第四屆第1次 審計委員會 |
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全體出席委員無異議照案通過 | 無 |
| 2025/11/12 | 第四屆第2次 審計委員會 |
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|
無 |
