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企業永續發展
2022年度
日期 討論事項 決議
2022/01/25
 
  1. 討論現任經理人民國一百一十年績效獎金金額
  2. 本公司提供資金貸與額度予轉投資公司申請案
  3. 本公司提供背書保證額度予轉投資公司申請案
  4. 新增處分Credo Technology Group Holding, Ltd股票投資額度案
  5. 銀行融資額度申請案
 出席董事一致無異議照案通過
2022/03/08
  1. 自本公司一百一十年度獲利分派董事酬勞金額及員工酬勞金額及發放方式
  2. 本公司一百一十年度決算表冊案
  3. 一百一十一年度營運計畫及營業預算案
  4. 一百一十年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
  5. 改選董事案
  6. 提名一百一十一年選任董事(含獨立董事)候選人名單
  7. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
  8. 受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜
  9. 受理持有百分之一以上股東得提出董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜
  10. 修訂「公司章程」部分條文案
  11. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案
  12. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
  13. 本公司決議私募增資發行普通股之私募價格及相關事宜
  14. 本公司擬辦理現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債案
  15. 一百一十一年股東常會召集時間、地點、停止過戶期間及議案
  16. 銀行聯貸額度提請審議案
 出席董事一致無異議照案通過
2022/04/01
  1. 一百一十年度盈餘分配案
  2. 本公司一百一十年度私募案未募集額度不再繼續辦理討論案
  3. 審查本公司一百一十一年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案
  4. 私募基金PHI FUND, L.P.案後續執行狀況
  5. 銀行融資額度申請案
 出席董事一致無異議照案通過
2022/05/13
  1. 本公司一百一十一年第一季財務報告案
  2. 本公司提供背書保證額度予轉投資公司申請案
  3. 銀行融資額度申請案
 出席董事一致無異議照案通過
2022/06/01
  1. 擬聘請薪資報酬委員會委員三人
  2. 擬訂本公司現金股利之除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日及相關事宜案
  3. 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案
 出席董事一致無異議照案通過
2022/08/12
  1. 本公司一百一十一年度經理人調整薪酬案
  2. 本公司內部稽核主管退休及新任案
  3. 本公司一百一十一年第二季財務報告案
  4. 本公司及子公司提供背書保證額度予轉投資公司申請案
  5. 本公司及子公司提供資金貸與額度予轉投資公司申請案
  6. 本公司關稅背書保證額度展延案
  7. 銀行融資額度申請及追認案
 出席董事一致無異議照案通過
2022/11/08
  1. 本公司一百一十一年第三季財務報告案
  2. 審查一百一十一年委任簽證會計師獨立性、適任性及簽證公費案
  3. 本公司民國一百一十二年度「內部稽核年度計畫」案
  4. 銀行融資額度申請及追認案
 出席董事一致無異議照案通過
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