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董事會介紹
董事會架構與職掌
董事會主要職責為監督公司整體營運、確保公司法令之遵循、重大事項之決策及評量經理人之績效與考核。董事會並與經營階層保持良好之溝通，共同致力於為股東創造最大利益。董事會成員
(任期: 2022/05/26 ~ 2025/05/25)
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾禹旖 |
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| 副董事長 | 林飛宏 |
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| 董事 | 劦越(股)公司 代表人: 李伯億 |
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| 董事 | 劦越(股)公司 代表人: 侯靖圻 |
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| 董事 | 百越(股)公司 代表人: 呂玫姿 |
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| 董事 | 百越(股)公司 代表人: 吳銘雄 |
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| 獨立董事 | 鄭敦謙 |
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| 獨立董事 | 劉詩亮 |
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| 獨立董事 | 范原銘 |
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董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否 符合規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾禹旖 | 2023/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 |
| 2023/11 | 社團法人中華公司治理協會 | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權 | 3 | 是 | ||
| 副董事長 | 林飛宏 | 2023/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 |
| 2023/11 | 社團法人中華公司治理協會 | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權 | 3 | 是 | ||
| 董事 | 李伯億 | 2023/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 |
| 2023/11 | 社團法人中華公司治理協會 | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權 | 3 | 是 | ||
| 董事 | 侯靖圻 | 2023/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 |
| 2023/11 | 社團法人中華公司治理協會 | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權 | 3 | 是 | ||
| 董事 | 呂玫姿 | 2023/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 |
| 2023/11 | 社團法人中華公司治理協會 | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權 | 3 | 是 | ||
| 董事 | 吳銘雄 | 2023/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展目標影響力衡量與管理 | 3 | 是 |
| 2023/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI獨家剖析 | 3 | 是 | ||
| 獨立董事 | 鄭敦謙 | 2023/05 | 台灣董事學會 | 以科技引領創新的百年實踐者 | 3 | 是 |
| 2023/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 中共政治經濟、國際局勢與兩岸關係 | 3 | 是 | ||
| 2023/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 外部影響多角化管理，創造企業正向價值 | 3 | 是 | ||
| 獨立董事 | 劉詩亮 | 2023/04 | 臺灣證券交易所 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | 是 |
| 2023/06 | 中華民國工商協進會 | 2023台新淨零電力高峰論壇 | 3 | 是 | ||
| 2023/8 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 | ||
| 2023/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度防範內線交易宣導會 | 3 | 是 | ||
| 獨立董事 | 范原銘 | 2023/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 後疫情時代遠距稽核的最佳利器-大數據稽核 暨風險智能儀表板 |
3 | 是 |
| 2023/11 | 社團法人中華公司治理協會 | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權 | 3 | 是 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司 105 年 6 月 27 日起成立審計委員會，委員會由全體獨立董事組成。
獨立董事與會計師不定期舉行會議（審計委員會），會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
獨立董事與本公司內部稽核主管不定期舉行會議(審計委員會)，透過審計委員會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，平時以郵件方式溝通，就本公司及子公司稽核相關業務、稽核報告、發現及追蹤改善情形報告予獨立董事；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
當年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 | 方式 | 溝通內容 | 執行結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/08 | 審計委員會會前 | 內部稽核主管就 2021年度內部控制制度有效性考核結果及重要發現事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見 |
| 2022/08/12 | 審計委員會會前 | 內部稽核主管就 2022年度內部控制制度稽核進度及重要發現事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見 |
當年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
| 日期 | 方式 | 溝通內容 | 執行結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/08 | 審計委員會會前 | 會計師就 2021 年度財務報告查核結果及重要查核事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。 |
| 2022/08/12 | 審計委員會會前 | 會計師就 2022第二季度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。 |
