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董事會介紹
董事會架構與職掌
董事會主要職責為監督公司整體營運、確保公司法令之遵循、重大事項之決策及評量經理人之績效與考核。董事會並與經營階層保持良好之溝通，共同致力於為股東創造最大利益。董事會成員
(任期 2025/06/13 – 2028/06/12)
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾禹旖 |
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| 副董事長 | 林飛宏 |
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| 董事 | 劦越(股)公司 代表人：于俊潔 |
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| 董事 | 劦越(股)公司 代表人：曾柏銓 |
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| 董事 | 百越(股)公司 代表人：李伯億 |
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| 董事 | 大聯大控股(股)公司 代表人：戴汝芳 |
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| 獨立董事 | 游永桂 |
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| 獨立董事 | 金文衡 |
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| 獨立董事 | 張婉婷 |
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董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否符合規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾禹旖 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 副董事長 | 林飛宏 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 董事 | 劦越(股)公司代表人：于俊潔 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 董事 | 劦越(股)公司代表人：曾柏銓 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 董事 | 李伯億百越(股)公司代表人：李伯億 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 董事 | 大聯大控股(股)公司代表人：戴汝芳 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 獨立董事 | 游永桂 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 獨立董事 | 金文衡 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 | ||
| 獨立董事 | 張婉婷 | 2025/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人股權交易之規範、限制及風險解析 | 3 | 是 |
| 2025/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛 擬資產的發展趨勢 |
3 | 是 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司 105 年 6 月 27 日起成立審計委員會，委員會由全體獨立董事組成。
獨立董事與會計師不定期舉行會議（審計委員會），會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
獨立董事與本公司內部稽核主管不定期舉行會議(審計委員會)，透過審計委員會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，平時以郵件方式溝通，就本公司及子公司稽核相關業務、稽核報告、發現及追蹤改善情形報告予獨立董事；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
當年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 | 方式 | 溝通內容 | 執行結果 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 審計委員會會前 | 內部稽核主管就2023年度內部控制制度有效性考核結果及重要發現事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見 |
| 2024/08/13 | 審計委員會會前 | 內部稽核主管就2024年度內部控制制度稽核進度及重要發現事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見 |
| 2025/03/11 | 單獨會談 | 資金貸與超限報告及檢討 | 1.修改底稿設計，底稿直接表達有無超限 2.提交議案時注意金額表達 |
當年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
| 日期 | 方式 | 溝通內容 | 執行結果 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 審計委員會會前 | 會計師就2023年度財務報告查核結果及重要查核事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。 |
| 2024/08/13 | 審計委員會會前 | 會計師就2024第二季度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。 |
| 2025/03/11 | 審計委員會會前 | 會計師就2024年度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。 |
| 2025/08/13 | 審計委員會會前 | 會計師就2025年第二季度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。 |
